Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров имеет нелегальный бизнес в США и Европе, заявил "ГОРДОН" советский разведчик, а ныне американский финансовый аналитик Юрий Швец. Кроме того, бывший офицер Первого главного управления КГБ рассказал о тройном агенте в высшей политической верхушке Азербайджана, который сейчас работает на Кремль, и о Бобе Левинсоне – легендарном сотруднике ФБР, специализирующемся на русской мафии и внезапно исчезнувшем в Иране.
09.03.2016
Фото: Gordonua.com
Сокурсник президента РФ Владимира Путина по Институту внешней разведки имени Андропова, бывший офицер Первого главного управления КГБ СССР, а теперь американский финансовый аналитик Юрий Швец приступил к написанию новой книги о советской и российской агентуре, действовавшей и продолжающей работать по всему миру. В 1980-х, в разгар холодной войны, Швец был разведчиком в США, работал под прикрытием корреспондента Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), собирал и анализировал информацию о возможном внезапном ядерном ударе Америки по СССР. Первая книга Швеца "Вашингтонская резидентура: моя жизнь шпиона КГБ в Америке", написанная сразу после эмиграции в США в 1994-м, стала бестселлером и принесла автору широкую известность.
Редакция "ГОРДОН" прочла отрывки из новой книги экс-разведчика и выделила, на наш взгляд, самые интересные из них. В первой части интервью Юрий Швец рассказал о коммерческих компаниях при консульстве России на Западе, которые "открыто называют "пенсионным фондом" главы МИД РФ Сергея Лаврова, о министре финансов Азербайджана Самире Шарифове, который, по утверждению агентурных источников, "работал на российские, турецкие и американские спецслужбы, а сейчас вновь завербован Кремлем", а также о Роберте Левинсоне – сотруднике ФБР, специалисте по русской мафии, который бесследно исчез в Иране. Во второй части интервью, которое будет опубликовано на нашем сайте в понедельник, 14 марта, речь пойдет о высокопоставленном российском политике, который в свое время сдал всю советскую агентуру в США и стал "кротом" американской разведки в Кремле.
– Судя по отрывкам, отдельная глава будущей книги будет посвящена не только нынешней разведдеятельности российских спецслужб в США, но и полулегальному бизнесу высокопоставленных чиновников Путина. Например, упоминаете о сети компаний в Америке и Европе, которую, по вашим словам, "контролирует глава МИД РФ Сергей Лавров".
– Почти во всех станах мира есть консульство Российской Федерации, которое занимается предоставлением услуг вроде оформления визы, паспорта и так далее. Можно зайти в парадную дверь российского посольства на Западе и заказать эту услугу, это будет долго и нудно. А можно обратиться в коммерческую структуру, которая оказывает ровно те же услуги и сама несет документы в консульство. Это будет быстро, качественно, но за деньги. Люди, особенно на Западе, предпочитают идти коммерческим путем, для них время – деньги, для них несколько сот долларов особой роли не играют.
В США коммерческая компания, работающая с российским консульством, имеет полную монополию. То есть консульство РФ принимает заявки только от этой частной структуры. В Америке эта компания работает в пяти крупных городах, в Европе представлена практически во всех странах, кроме Великобритании, Испании, Швеции, Финляндии, плюс работает в Индии.
– И при чем здесь Лавров?
– Это его кормушка. Каждое отделение этой коммерческой компании в год зарабатывает около двух миллионов долларов. Умножьте это на количество представительств компании во всех странах мира и получите примерно 50–55 миллионов долларов в год. По информации моих источников, хорошо знакомых с работой консульства РФ изнутри, эту коммерческую структуру в узких кругах открыто называют "пенсионным фондом Лаврова", она буквально помогает главе МИД РФ скопить на счастливую старость.
– Как именно называется эта структура?
– Думаю, если американская финансовая разведка или налоговая служба займется этим делом, название структуры вычислит без труда. При небольших усилиях соответствующих органов можно раскрыть все тонкости ее бухгалтерии. Не представляю, чтобы нечто подобное в России вытворял, к примеру, госсекретарь США Джон Керри! Да российские спецслужбы тут же перевернули бы все вверх дном и нашли его "пенсионный фонд". С соответствующими последствиями, разумеется…
– Каким образом деньги за оплату консульских услуг в США и Европе попадают, как вы утверждаете, в "пенсионный фонд Лаврова"?
– Эта частная структура зарегистрирована как американская корпорация, то есть должна отчитываться о доходах и платить налоги здесь, в США. Но движение капитала происходит следующим образом: компания делает свои 1,5–2 миллиона в год и переводит деньги в Европу, которые в конечном итоге оседают в швейцарском банке. При этом часть средств уводится от налогообложения в США.
– Но какой процент от "операций" кладется непосредственно в карман главы МИД России?
– Частная корпорация полностью контролируется Лавровым, то есть все деньги идут ему в карман, за вычетом операционных услуг, стоимость которых минимальна. В конце концов, компания не арендует шикарный офис, в ее штате немного сотрудников, так что расходы мизерные по сравнению с доходами.
В округе Колумбия "бизнес" Лаврова курирует заведующий консульским отделом посольства РФ в США Николай Пукалов. Причем взаимоотношения между ним и частной компанией таковы, что именно эта коммерческая структура указывает консулу Пукалову, как он должен работать. До перевода в США Николай Витальевич служил в Канаде, очень неудачно служил, его отозвали, должны были уволить из системы МИД. Но именно частная компания, за которой стоит Лавров, не просто отстояла Пукалова, но и повысила его по карьерной лестнице – направила в Вашингтон под гарантии, что он будет верой и правдой ей служить.
– Но ведь недавно в России при активном участии Путина был принят закон, запрещающий госслужащим иметь бизнес за рубежом.
– Именно поэтому я надеюсь, что соответствующие службы США проведут хотя бы элементарную проверку этой компании.
– А президент РФ в курсе, что у Сергея Лаврова такой, по вашим словам, выгодный бизнес за рубежом?
– Может не знать. По российской коррупционной шкале это не такой большой бизнес: по сравнению с Тимченко или Ротенбергом у Лаврова всего лишь небольшой "свечной заводик". Может, потому у человека с лицом "печальной лошади" и возникла иллюзия, что столь камерный бизнес можно вести в тайне от пахана. С другой стороны, Лаврову, который верой и правдой служит хозяину, надо какую-нибудь кость кинуть. А какую, если МИД газ не качает, нефтескважины не бурит?
– Вы упомянули об источниках, "хорошо знакомых с работой консульства РФ в США изнутри". Почему они обратились именно к вам, зачем рискуют?
– У меня широкий круг связей, я давно и профессионально занимаюсь разведкой, от количества и качества связей зависит мой бизнес.
– Хотите сказать, что всесильная американская разведка вообще не в курсе "пенсионного фонда" приближенного Путина?
– Вполне возможно. Через несколько дней после крушения СССР президент США Буш-старший выступил с официальным заявлением: мол, холодная война окончена, теперь мы с РФ друзья и сотрудничаем. На следующий день американцы забыли и про "кузькину мать", и про "весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…". Разведка и контрразведка были засунуты черт знает куда, профессионалы времен холодной войны ушли в частный бизнес.
ФБР, вместо того чтобы следить за шпионами, переквалифицировалась на криминальные дела, начала бороться с русской мафией. И достигла "феноменальных" успехов: посадила Япончика и накрыла фирмочку, которая на Брайтон-Бич бензин водой разбавляла. Вот и все "достижения", а ведь десятилетиями до того вся мощь ФБР была брошена именно на поимку советских агентов в США.
В 1990-е президент Клинтон встречался с директором ЦРУ крайне редко, принципиально не пускал его в Белый дом. Однажды на лужайку возле Белого дома случайно рухнул маленький одномоторный частный самолет, так в Вашингтоне все шутили: "Это директор ЦРУ прорывался на прием к президенту США". В общем, российское направление в американских спецслужбах вынесло ужасный удар, а сейчас, спустя 25 лет, в США ахнули – не осталось специалистов по РФ.
– Думаю, за 16 лет правления Путина у американской финансовой разведки было достаточно времени найти банковские счета президента РФ и его приближенных за рубежом. Почему США не блокирует эти счета, дав сигнал Кремлю: уйди из Украины и Сирии?
– Насчет Путина, думаю, нашли, но держат на крайний случай, как ядерную бомбу.
– Опять же судя по отрывкам будущей книги, вы вычислили тройного агента, работавшего в разное время на спецслужбы России, Турции, США, а теперь снова на Кремль. Более того, вы утверждаете, что этим тройным агентом является действующий министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.
– Это не я вычислил, это информация источников в российских спецслужбах, которых разрабатывал еще Боб Левинсон – известный сотрудник ФБР и Агентства по борьбе с наркотиками, а затем мой бизнес-партнер. После 30-летней карьеры в правоохранительных органах США Левинсон стал частным детективом, быстро приобрел широкую известность. Его нанимала НХЛ для расследования возможного проникновения "русской мафии" в североамериканский профессиональный хоккей. Боб был моим первым партнером в бизнес-разведке и безопасности бизнеса.
Практически все дела Боба по России и Украине шли через меня. Нам удалось раскрыть несколько граждан США, проживающих в РФ и завербованных ФСБ, удалось наладить тесные рабочие контакты с некоторыми сотрудниками российских спецслужб, получить от них важную агентурную информацию.
Сейчас многим кажется невероятным, но еще в 2003 году в ФСБ за 30 тысяч долларов можно было приобрести целое агентурное дело. И я знаю конкретные случаи, когда такие сделки имели место. Правда, в некоторых случаях ФСБшники убирали оттуда страницы с наиболее острой информацией (например, рапорт о вербовке агента). Но даже в этом случае профессиональный анализ позволял без труда определить, кем является фигурант этого дела – то ли это объект изучения, то ли разработки, или же мы имеем дело с доверительной связью, а то и с полноценным агентом.
В своей книге я пишу о деталях нашей работы с Левинсоном по объектам в РФ и Украине. В этих операциях нередко приходилось применять весь набор методов и средств из арсенала советских и американских спецслужб, полученный симбиоз был уникален.
– Левинсон не раз бывал в Украине, а в 2005-м, будучи частным детективом, тайно встретился с тогдашним премьер-министром Юлией Тимошенко. Он вам не рассказывал, зачем?
– В тот период Юля и Витя (Ющенко. – "ГОРДОН") постоянно грызлись, вели какую-то безумную политическую игру друг против друга, посылали гонцов в Вашингтон, чтобы убедить группу влиятельных сенаторов США приехать в Киев и помирить президента и премьера Украины. Я присутствовал при беседах этих гонцов на Капитолийском холме, их слушали как сумасшедших.
А у Боба были вопросы по поводу бизнес-прошлого Юлии Владимировны. Некоторых американских сенаторов и тогда, и сейчас интересует роль Тимошенко в коррупционных схемах Павла Лазаренко.
– Левинсон неожиданно исчез в 2007 году в Иране, с тех пор о нем не было никаких достоверных сведений. Кто и зачем его похитил?
– Боб действительно бесследно исчез девять лет назад. В интернете есть один из последних его снимков в Иране, он в оранжевой робе, заросший, седой, худой. Когда я увидел эту фотографию, был потрясен: Боб всегда был невероятным живчиком, очень приятным человеком.
Думаю, Боба уже нет в живых, к сожалению. Он болел диабетом, ему постоянно нужно было вкалывать инсулин. Сами понимаете, что в тех условиях, в каких его содержали, было не до инсулина.
– Вам не кажется странным, что такой опытный спецслужбист попался в руки иранцев? Может, Левинсона кто-то сдал?
– Боб сам совершил глупость, вся его поездка в Иран была непростительной ошибкой. Он поехал на встречу с источником. Причем источник был очень мутным, его США разыскивали через Интерпол по обвинению в убийстве. Конечно же, иранцы понимали, кто такой Левинсон, и сразу же его "взяли".
Последний раз Боба видели в марте 2007-го выходящим из отеля в сопровождении двух иранских полицейских. Все эти годы местная власть на самом высоком уровне категорически отрицала, что Левинсон был у них.
– Но ведь недавно США частично сняли санкции с Ирана, более-менее наладили отношения.
– Многие надеялись на обмен, но я практически уверен: Боба уже нет в живых. Кроме того, Иран никогда не признает, что захватил Левинсона, иначе получается, что последние девять лет все высшие должностные лица страны врали США о том, что ничего о нем не знают. Иран на это не пойдет.
– Вернемся к министру финансов Азербайджана Самиру Шарифову, которого вы называете "тройным агентом". Что конкретно удалось узнать вашему источнику об этом высокопоставленном чиновнике?
– Источник из ФСБ несколько лет назад подготовил агентурное сообщение; привожу его целиком в переводе с английского:
Источники в российском разведывательном сообществе утверждают, что их ведомства проникли в разведывательные службы Турции и США, в результате чего были получены важные сведения о действующей агентуре.
Источники не уточнили, когда именно произошло указанное проникновение, но отметили, что оно не связано с Эдвардом Сноуденом и что оно произошло до 2010 года.
По информации источников, сведения, полученные а результате проникновения, позволили Службе внешней разведки России (СВР) прийти к заключению, что ее давний агент, министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, на самом деле был тройным агентом, который работал, иногда одновременно, на российские, турецкие и американские спецслужбы.
По данным источника в СВР, россияне уверены, что Шарифов был завербован турецкой разведкой в 1989-1990 годах во время работы в Южном Йемене. Затем он был передан на связь ЦРУ, и с тех пор работал на американские и турецкие спецслужбы в качестве агента влияния и важного источника информации.
Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов. Фото: az.wikipedia.org
По данным источника в ФСБ, Самир Шарифов начал свою карьеру с помощью отца, который входил в ближайшее окружение Гейдара Алиева, лидера советского Азербайджана. Благодаря этим связям он был послан правительством Азербайджана на учебу в Киевский государственный университет, на факультет международных отношений. Первоначально планировалось отправить Шарифова на учебу в МГИМО, но его документы не прошли согласование в органах госбезопасности.
Во время учебы в Киевском университете Шарифов тесно сотрудничала с КГБ. Незадолго до распада Советского Союза большинство дел на агентуру было вывезено из Украины в Москву. Среди них было и агентурное дело Шарифова.
Источник из числа офицеров КГБ, знакомых с делом Шарифова, сообщил, что он был завербован на компромате. Его поймали на незаконных операциях на черном рынке, где он совершал сделки с иностранной валютой. Крупномасштабные операции такого рода могли привести в Советском Союзе к 10 годам лишения свободы и даже к смертной казни. Однако объем сделок Шарифова на черном рынке был незначительным, КГБ закрыл на них глаза, и никаких серьезных скандалов во время его учебы в Киеве не было.
После окончания Киевского университета Шарифов вернулся в Баку и начал работать в отделе внешнеэкономических связей министерства внешней торговли Азербайджана. В 1988 году по протекции Гейдара Алиева он был отправлен на работу в Южный Йемен. Первоначально работал в качестве переводчика, но позже попал в группу, которая занималась поставками советской военной техники в Южный Йемен.
В этой должности он работал как агент под контролем Первого главного управления КГБ (внешняя разведка), которое конфиденциально руководило его работой. КГБ был доволен его сотрудничеством, пока не произошла серьезная неприятность.
По данным источника в СВР, в 1990 году два крупных транспорта с советским оружием исчезли по пути в Южный Йемен. КГБ провел всестороннее расследование и установил, что это произошло в результате того, что “враждебная иностранная разведслужба” узнала о транспортах от агента, завербованного из числа советских служащих в Южном Йемене.
Шарифов стал одним из главных подозреваемых, поскольку резидентура КГБ в Южном Йемене получила доказательства его несанкционированных конфиденциальных контактов с представителями турецких разведслужб. Он был немедленно отозван в Москву для дальнейшего расследования и допроса. Вскоре, однако, Советский Союз распался и это спасло Шарифова.
Наш источник в СВР отметил, что КГБ имел прямые доказательства того, что Шарифов был перевербован турецкой разведкой и превратился в двойного агента. По словам источника, под контролем турецких спецслужб агент имел не только широкие информационные возможности, но даже был в состоянии влиять на состав правительства Азербайджана. В частности, отметил источник, в 2006 году Шарифов был использован для “раскрытия” попытки госпереворота в Баку, которое привело к аресту ряда высокопоставленных чиновников правительства. Примерно в это время Шарифов стал получать ежемесячные платежи “за оказание консультационных услуг”, которые проводились через турецкую компанию Torcas.
Спецслужбы РФ исходили из того, что Турция как член НАТО делится разведывательной информацией и агентурой с ЦРУ. Дальнейшее развитие событий убедило российские спецслужбы, что к работе над Шарифовым подключилось разведывательное сообщество США.
Так, в 1992 году министерство национальной безопасности Азербайджана конфиденциально сообщило ФСБ, что американцы настаивают на том, чтобы Шарифов принял участие в переговорах по вступлению Азербайджана в МВФ. Это было смутное время после распада Советского Союза, поэтому никто в правительстве Азербайджана не задал вопрос, почему американцы хлопочут насчет Шарифова. Тем не менее министерство безопасности нашло это подозрительным, поскольку Шарифов никогда не работал с американцами и не должен был иметь никаких контактов в США. Тот факт, что американцам вдруг захотелось иметь дело с Шарифовым, был воспринят в Баку и Москве с большим подозрением.
Министерство безопасности Азербайджана начало расследование подозрительных связей Шарифова с правительством США, но вскоре произошло нечто из разряда невероятного: в представительство МВФ в Баку ночью проникли неизвестные лица и похитили все материалы, относящиеся к переговорам 1992 года. Следствие по Шарифову вновь застопорилось.
Однако, по словам источника из СВР, некоторое время спустя СВР удалось проникнуть в разведывательное сообщество США, в результате чего, помимо прочего, была получена информация о том, что Шарифов превратился в тройного агента. Согласно полученной СВР информации, он был завербован сотрудником ЦРУ Юджином Боллом (фамилия изменена, чтобы избежать нарушения закона) при содействии заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова, который сам имел тесные связи со спецслужбами США.
Для дополнительного расследования "измены" Шарифова спецслужбы РФ пытались получить информацию о его возможных банковских счетах в США и Великобритании. С этой целью они сделали несколько запросов в Интерпол, используя несколько дел по отмыванию денег, расследуемых правоохранительными органами РФ. По словам источника в СВР, полученные с помощью этих запросов данные свидетельствовали о том, что информация о счетах Шарифова в США и Великобритании была заблокирована спецслужбами этих стран.
Несмотря на огромное разочарование в связи с перевербовкой Шарифова американскими спецслужбами, спецслужбы РФ приняли решение продолжить работу с ним, поскольку он был слишком хорошо осведомленным и влиятельным чиновником, чтобы прекратить с ним все контакты. Кроме того, была надежда, что финансовые интересы Шарифова в сотрудничестве с РФ станут преобладать над его интересами в получении поддержки в Соединенных Штатах. Другими словами, ставилась задача элементарно его перекупить. В СВР также считали, что имеют достаточно доказательств существенного ущерба, который Шарифов нанес своей стране, чтобы заставить его возобновить сотрудничество при помощи шантажа.
В этих целях ФСБ помогла Шарифову в деликатных переговорах с российскими государственными оборонными предприятиями "Рособоронэкспорт" и "Росвооружение", а также произвела ему несколько крупных платежей. Согласно источнику в ФСБ, эти платежи были произведены через "Лукойл" и депозитарные сейфы в банке "Уралсиб".
Российские спецслужбы также следили за "грязными" финансовыми операциями Шарифова. В частности, россияне обнаружили "откат" Шарифову за отгрузку 600 тысяч баррелей легкой азербайджанской нефти компании Sumato Energy Group Limited (Новая Зеландия), который был сделан в 2009 году через бакинское отделение банка NIkoil.
Кроме того, по данным источника в ФСБ, несколько “откатов” было получено Шарифовым через Азиатский банк развития со штаб-квартирой в Маниле.
По данным источника в СВР, в 2011 году спецслужбы РФ пришли к выводу, что Шарифов настолько укрепил свои позиции в правительстве, что получил хорошие шансы стать следующим премьер-министром. В этой связи было принято решение развивать отношения с ним максимально активно.
* оригинал агентурного сообщения на английском в конце интервью
Не удивлюсь, если никто в США или Турции не подозревает, что Шарифов тройной агент и сейчас работает на Россию. Обратите внимание, приведенное сообщение – не аналитические догадки, а конкретные факты от людей, сидящих на оперативной информации.
– Если ваш источник прав и министр финансов Азербайджана Шарифов действительно работает на российские спецслужбы, как эта информация повлияет на нынешние геополитические реалии?
– Это дело нужно рассматривать именно в геополитическом контексте. Турция как стержень юго-западного фланга НАТО была для СССР одним их главных противников и важнейшим объектом разведки. Примерно такую же роль Турция стала играть в последнее время для РФ, а Азербайджан стал важным промежуточным объектом для разведывательных операций России в Турции. С обострением российско-турецких отношений, когда речь идет о возможности войны, причем не просто между РФ и Турцией, а между Россией и НАТО – такой источник в Азербайджане бесценен для Кремля. При этом нужно понимать, что влияние Шарифова намного превосходит занимаемую им должность. На каком-то этапе он даже рассматривался как реальный кандидат на пост премьер-министра.
– Судя по сообщению источника, Шарифов работал в паре с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым.
– Более того, по поступившей информации, этот замминистра фактически помог завербовать Шарифова.
– Вам не кажется, что именно в связи с обострением отношений с Кремлем Турция могла заново перевербовать двух азербайджанских министров на свою сторону?
– Теоретически это возможно, но в данном случае, как мне кажется, важнейший вопрос – кто готов потратить на это дело больше денег.
– А у кого больше денег: у турецкой или российской разведки?
– Вот пусть с этим разберутся спецслужбы Турции, США и России.
– Обнародовав информацию о тройном агенте, вы какой стороне прибавляете очки? Вы же не можете не учитывать контекст: российско-турецкие отношения обострились из-за войны в Сирии, где Путин и Эрдоган отстаивают собственные интересы.
– Безусловно, я учитываю контекст и понимаю, что и опубликованное агентурное сообщение, и моя будущая книга нанесет удар путинскому режиму.
– Как поступит президент Азербайджана Ильхам Алиев, узнав, что его приближенный работал сначала на Россию, потом на Турцию, потом на США, теперь опять на Россию?
– Понятия не имею. Но вопрос, который президент сейчас должен решить, вполне понятен: что делать с приближенным чиновником, который стучал и стучит трем иностранным спецслужбам. При этом по крайней мере одна из них отнюдь не дружественна Азербайджану.
– Правильно ли я поняла, что вы считаете высокой вероятность прямого вооруженного противостояния между РФ и Турцией, а фактически НАТО?
– В нашем первом с вами интервью я сказал, что Путин, который ежегодно исчезает из публичного пространства на 7–10 дней, чтобы накачать себя ботоксом, психологически не способен развязать ядерную войну. И я по-прежнему думаю, что кремлевский вождь боится войны с НАТО. Не для этого он миллиарды у своей страны воровал и дворцы строил, чтобы теперь все это, нажитое непосильным трудом в течение 16 лет, превратить в радиоактивный пепел.
На самом деле он ведет себя, как урка, который прибыл на "гастроли". То есть он, скажем так, "выделывается", но в рамках, которые ему определяют США, Евросоюз и НАТО. Это и есть суть нынешней внешней политики РФ. С другой стороны, всегда есть фактор неизвестности, особенно в отношении с Путиным. Логику идиота трудно просчитать, а Путин человек психически ущербный.
В 1970-х я служил в советских частях особого назначения и лично занимался электронной разведкой за вооруженными силами Турции. Я вам так скажу: Турция обладает такой армией, которая способна разнести Россию в пух и прах в течение недели, но в том случае, если Кремль не применит ядерную компоненту.
– А если применит?
– Не применит. Все эти намеки и полунамеки на готовность нажать на ядерную кнопку – блеф, современный вариант "потемкинской деревни". В принципе, это тема для отдельного детального разговора, но сейчас могу вас заверить: на красную кнопку он не нажмет. Придурок и самоубийца – это, как говорится, две большие разницы. А Путин не самоубийца.
Наталия ДВАЛИ
Редактор, журналист
* оригинал сообщения на английском о тройном агенте в политической верхушке Азербайджана:
Sources in the Russian intelligence community report that their agencies penetrated the U.S. intelligence community and obtained important information about some of its human assets.
The sources did not specify the timing of the penetration but indicated that it is not associated with Edward Snowden and that it occurred before 2010.
The sources report that information obtained through the penetration led the SVR (Russian Foreign Intelligence Service) to conclude that their long time human asset, the Minister of Finance of Azerbaijan Samir Sharifov, was in fact a triple agent who had worked, some times simultaneously, for Russian, Turkish and American intelligence agencies.
According to the SVR source they are confident that Sharifov was recruited by Turkish intelligence in 1989-1990 while working in South Yemen. Then, it was the CIA that took control over the agent and since then he has been working for American and Turkish intelligence communities as an agent of influence and informant.
Our source at the FSB (Russian security agency, the KGB successor ) informs that Samir Sharifov started his career with help of his father, who was a member of the inner circle of Heydar Aliyev, the leader of the Soviet Azerbaijan. Thanks to this connection he was sent by the Azeri government to study at the Kiev Shevchenko State University, department of international relations. Initially, he was supposed to attend prestigious Moscow Institute of Foreign Relations but his documentation was not cleared by the state security.
During his studies at Kiev University Sharifov closely cooperated with the KGB. Shortly before collapse of the Soviet Union most case files on the KGB human assets (informants) in Ukraine were taken to Moscow. Sharifov’s file was one of them.
The KGB officer who is familiar with Sharifov’s case told us that he had been recruited with help of damaging information. He was caught doing illegal operations on the black market where he was buying and selling foreign currency. Large scale operations of this nature could have led in the Soviet Union to more than 10 years in labor camps and even to a capital punishment. However, Sharifov’s black market deals were not significant, the KGB turned a blind eye on them, and there were no major sandals associated with his name during his studies in Kiev.
Upon graduation from the Kiev University Sharifov returned to Baku and started working at the Department of Foreign Economic Relations of the Ministry of Foreign Trade of Azerbaijan. In 1988, through his father’s connection with Heydar Aliyev Sharifov was sent to work in South Yemen. Initially, he worked as an interpreter, but later he was assigned to a unit that was supplying Soviet military equipment and weapon system to South Yemen.
In this position he was acting as a human asset of the KGB First Chief Directorate (Foreign Intelligence), which confidentially supervised and directed his activities. The KGB was happy with his cooperation until they ran into a trouble.
Our SVR source says that, in 1990, two large transports with Soviet weapons disappeared on their way to South Yemen. The KGB-led thorough investigation established that this had happened because a “hostile foreign intelligence agency” had learned about the transports from a “mole” recruited among the Soviet employees in South Yemen who had knowledge about the transports.
Sharifov became one of the prime suspects as the KGB station (residency) in South Yemen obtained evidence of his unauthorized confidential contacts with representatives of Turkish intelligence. He was immediately recalled back to Moscow for further investigation and interrogation. Soon, however, the Soviet Union collapsed, something that saved Sharifov.
Our source in the SVR indicated that the KGB had a “bulletproof spy case on Sharifov,” in which he was featured as a double agent (a KGB agent later recruited by Turkish intelligence). The source says that under control of the Turkish intelligence the agent had good opportunities for collection of information and even was able to influence decisions on composition of the government of Azerbaijan. Thus, according to the SVR source, in 2006 Sharifov was used to “expose” an attempted coup d’etat in Baku, something that led to arrests of several high level government officials. At about that time Sharifov started receiving monthly payments for “consultative services” that were made through Turkish Torcas company.
The SVR assumed that Turkey as a NATO member shared intelligence information and human assets with the CIA. Further developments convinced the Russians that the U.S. intelligence community took control over Sharifov.
Thus, in 1992, the Ministry of Security of Azerbaijan tipped off the FSB that representatives of the U.S. Government had insisted that Sharifov be involved in negotiations on accession of Azerbaijan to the IMF. It was a tumultuous time after collapse of the Soviet Union and, therefore, no one in the Azeri government raised questions over why Americans insisted on Sharifov involvement in negotiations. However, the Ministry of Security found this suspicious as Sharifov had never worked with Americans and was not supposed to have any contacts in the U.S. The fact that Americans suddenly wanted to deal with Sharifov was treated in Baku and Moscow as a red flag.
The Ministry of Security of Azerbaijan launched an investigation on suspicious Sharifov’s connection with U.S. However, soon the most incredible story happened – the IMF office in Baku was raided at night by unknown individuals and all documentation pertaining to 1992 negotiations was stolen. The investigation on Sharifov stalled again.
However, the SVR source inform that, later, the SVR managed to penetrate the U.S. intelligence community and among other things discovered that Sharifov had turned into a triple agent. The source reports that the information obtained by the SVR showed that Sharifov had been recruited by the CIA officer Eugene Ball (the last name slightly changed for legal purposes) with assistance of the Deputy Foreign Minister of Azerbaijan Khalaf Khalafov who himself had close ties with the U.S. intelligence.
To further investigate Sharifov’s “treason” the Russian intelligence community tried to obtain information about his bank accounts in the U.S. and UK. For this the Russians made inquiries through the Interpol using several money laundering cases run by the Russian law enforcement. According to the SVR source responses to those inquiries led the Russians to believe that information on assumed Sharifov’s accounts in the U.S. and UK was blocked by American and British intelligence.
Despite huge disappointment over Sharifov’s “defection” to the CIA, the Russian intelligence made a decision to continue working with him as he was too knowledgeable and influential to put him on ice. Besides, there was a hope that for Sharifov financial interests in working with Russians would prevail over his interests in getting support in the United States and that eventually he would be lured back. The SVR also believed that Sharifov had done so much proven damage to his country that this could serve as a powerful blackmail tool to force him back into cooperation.
For these purposes the FSB helped Sharifov in sensitive negotiations with the Russian State defense companies Rosoboronexport and Rosvooruzhenie and made him several sizable payments. According to the FSB source, those payments were made through Lukoil via safe deposit boxes in Uralsib bank.
The Russian intelligence also kept an eye on Sharifov’s “greasy” financial transactions. In particular, the Russians detected a “kickback” to Sharifov for shipment of 600 thousand barrels of Azeri Light oil to Sumato Energy Croup Limited (New Zealand), which was made in 2009 through Baku office of Nikoil bank.
Besides, according to the FSB sources some kickback payments were obtained by Sharifov through Asian Development Bank with headquarters in Manila.
Our source in the SVR said that, in 2011, the Russian intelligence concluded that Sharifov had reinforced his positions in the government to the point that he got good chances to become the next Prime Minister. Therefore, developing relations with him was made top priority.