В ходе расследования дела "младоолигарха" установлены десятки лиц, которые принимали участие в работе его ОПГ. Среди них – высокопоставленные сотрудники министерств, Нацбанка, госкомпаний и главы ОГА
Редакционная строка
28.03.2019
Сергей Курченко / Фото: Сергей Бобок / ИнА Украинское фото
Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры завершил расследование уголовного производства против Сергея Курченко, который подозревается в создании преступной организации, совершавшей преступления с января 2010 года по февраль 2014 года.
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
Курченко инкриминируют целый ряд преступных эпизодов:
- завладение сжиженным газом "Укрнафты" и "Укргаздобычи" на сумму 2,196 млрд гривен
- завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 450,0 млн гривен
- завершенное покушение на завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украины" 5,100 млрд гривен
- завладение денежными средствами НБУ на сумму 787,4 млн гривен, которые были выделены в виде стабилизационного кредита Реал Банку
- завладение денежными средствами Реал Банка на сумму 4,707 млрд гривен, которые были выданы в виде кредитов подконтрольным Курченко предприятиям
- завладение денежными средствами Брокбизнесбанка на сумму 865,9 млн гривен путем выдачи межбанковских кредитов Реал Банку и размещении их на корреспондентском счете в Реал Банке
- завладение денежными средствами Брокбизнесбанка на сумму 1,437 млрд гривен путем выдачи кредитов фиктивным предприятиям
- завладение денежными средствами Укргазбанка на сумму 502,3 млн гривен путем заключения мнимых договоров купли-продажи облигаций Госипотеки
- завладение денежными средствами ПАО "Аграрный фонд" на сумму 2,069 млрд гривен путем заключения мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего госзайма с Аграрным фондом и договоров прямого РЕПО с Нацбанком
- фиктивное предпринимательство
Действия Курченко квалифицированы по ч.1 ст.255 (создание преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (хищение); ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (покушение на хищение), ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (отмывание доходов); ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство); ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог); ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов); ч.4 ст.28, ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей) Уголовного кодекса.
В ходе расследования дела Курченко были установлены десятки лиц, которые принимали в работе его преступной группировки.
-
На сегодняшний день подозрение предъявили 98 лицам, в том числе 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителям областных государственных администраций, 14 сотрудникам руководящего состава государственных компаний.
42 человека уже пошли под суд, приняты 27 обвинительных приговоров. Четыре человека освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности, в отношении еще 15 человек продолжаются судебные разбирательства.
Общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд гривен.
Отметим, ранее американское издание Forum Daily со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении редакции, сообщило, что Генпрокуратура завершила расследование против Сергея Курченко. Подозрения в отмывании миллиардов "семьи" Януковича якобы объявлены его соучастникам: экс-главе АП Ложкину и бывшей главе Нацбанка Гонтаревой, действующему замглавы Администрации президента Филатову и другим.
"В рамках расследования преступлений "семьи", ГПУ сегодня объявила подозрения в содействии в незаконном отмывании и легализации (как до, так и после Революции Достоинства) активов и средств Курченко на миллиарды гривень экс-главе АП Борису Ложкину и бывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, заместителю главы Администрации президента Украины Алексею Филатову (он считается негласным куратором судебной вертикали в стране). Фигурантами дела так являются совладельцы инвесткомпании ICUКонстантин Стеценко и Макар Пасенюк (ICU – инвестиционная компания, управляющая активами Порошенко)", – сообщает издание.
Гонтаревой, вместе с одним из руководителей инвесткомпании ICU Константином Стеценко, якобы вменяется "содействие преступной организации и содействия в незаконном завладении чужим имуществом" – денежными средствами ПАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2,069 млрд гривен путем заключения АО "Брокбизнесбанк" подставных договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с "Аграрным фондом" по договорам прямого РЕПО с Национальным банком.
Экс-главе администрации президента Борису Ложкину и заместителю главы администрации президенда Алексею Филатову якобы объявлено подозрение по факту содействия преступной организации и легализации (отмывания) денежных средств в размере более 440 миллионов долларов США, полученных путем операций покупки-продажи имущественных и корпоративных прав группы компаний "Украинский Медиа Холдинг".
Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик подтвердил УНИАН информацию о предъявлении подозрений.
"Да, я подтверждаю, что такие подозрения были объявлены", - сказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 февраля Генеральная прокуратура вызвала на допрос украинского бизнесмена Сергея Курченко.
- В 2018 году суд разрешил заочное расследование в отношении Курченко.
- После этого, в Харькове у Курченко конфисковали стадион.
- В Швейцарии также были арестованы активы бизнесмена Курченко.