Редакционная строка
28.03.2019
Ints Kalnins / Reuters
Шведская телекомпания SVT обнародовала новые детали расследования об отмывании денег через филиалы шведского банка Swedbank в странах Балтии.
По данным SVT, в числе клиентов Swedbank, получавших подозрительные суммы, был бывший президент Украины Виктор Янукович и руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт.
В расследовании отмечается, что компания Vega Holding использовала счет в Swedbank, чтобы скрывать факт передачи взятки Януковичу. Vega Holding также перечисляла денежные средства британской компании Inlord Sales LLP, которая упоминалась в деле Пола Манафорта. Фирма Inlord перевела почти миллион долларов на счет Манафорта.
SVT также обнаружил, что Vega пожертвовала $100 тысяч калифорнийской организации Project on Transitional Democracies, занимающейся "ускорением демократических реформ" на постсоветском пространстве. Руководитель организации, по данным Vice News, работал с Манафортом над организацией встреч между Януковичем и высшими должностными лицами США.
Как сообщили в Центре по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), на фоне скандала с отмыванием денег президент и исполнительный директор шведского банка Swedbank Биргитта Боннесен была отправлена в отставку.
Ранее сообщалось, что Виктор Янукович отмыл 3,7 млн евро через офшорную компанию, у которой был счет в Swedbank в Литве.